Cerinte ID
Pentru a respecta reglementările UK referitoare la prevenirea spalarii banilor (AML – Anti-Money Laundering) și cerințele legale de cunoastere a clientului (KYC – Know Your Client), avem obligația legală de a verifica actele de identitate și dovada documentelor de adresă pentru deținătorii de conturi și ofițerii companiei. Vom prelucra datele pentru rezidenții din Marea Britanie prin procesul nostru de verificare online a ID-ului. Rezidenții din Marea Britanie care nu rtrec procesul de verificare a identității online și toți rezidenții care nu sunt din Marea Britanie vor fi obligați să furnizeze dovada de identitate și dovada documentelor de adresă prin e-mail sau poștă.
Sunt necesare 2 documente pentru verificarea identitatii (proof of ID and proof of address).
Proof of ID – Este necesar unul dintre urmatoarele documente: Passport, UK Driver License, National ID Card.
Proof of Address – Este necesar unul dintre urmatoarele documente: Gas/Water/Electricity Bill, Council Tax Bill, TV License.
Ce inseamna Adresa Oficiala Companie?
Ca și o persoană fizică, o companie are o „adresă de domiciliu”, unde pot fi furnizate documente legale și avize. Această adresă este cunoscută sub denumirea de sediul social și, printre altele, determină TVA și biroul fiscal al societății și biroul fiscal care se ocupă de orice PAYE (servicii de salarizare). Aceasta este adresa oficială pentru comunicarea notificărilor oficiale din partea autoritatilor din UK (HMRC, Companies House), inclusiv notificarea acțiunilor judecătorești împotriva companiei pentru recuperarea sumelor datorate.
Atunci când se formează o companie, există obligația legala de a înregistra informații la Companies House și, ulterior, de a înregistra modificări ale acestor informații. Aceasta va include numele și adresa persoanelor care formează compania și sediul societății.
Ce reprezinta Adresa Oficiala Directori?
O adresă de serviciu este adresa de corespondență oficială pentru directorii companiei, secretarii companiei și acționarii. Este locul unde își vor primi poșta oficială din partea autoritatilor britanice. O adresă de serviciu este o cerință legală, iar detaliile adresei sunt afișate în registrul public Companies House.
Va oferim serviciul Sediu Social Companie si Adresa Oficiala Directori in locatii de prestigiu in Birmingham sau Londra.